Тараз. 27 сентября. КазТАГ – Ещё одно дело по финансовой пирамиде The Finiko расследуют в Казахстане – на этот раз в Таразе, передает корреспондент агентства.

«Факт создания и руководства на территории города Тараз структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды The Finiko расследуется департаментом АФМ (агентства по финансовому мониторингу – КазТАГ) по Жамбылской области», — сообщили в пресс-службе АФМ в среду.

По версии следствия, «организаторами финпирамиды в Жамбылской области осуществлялась деятельность по привлечению лиц в качестве вкладчиков (инвесторов) через программу Thefiniko.СОМ для осуществления мнимого трейдинга на их денежные средства (крипто валюту) на мировых биржах с последующим распределением дохода между участниками и организаторами».

«В июле 2021 года Агентством по регулированию и развитию финансового рынка РК проект The Finiko официально признан финансовой пирамидой. В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся ряд следственно-оперативных мероприятий, в том числе соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение», — добавили в АФМ.

Напомним, 7 июля 2021 года АРРФР Казахстана заявило о том, что усмотрело в действия компании Finiko признаки финансовой пирамиды. Регулятор указал на то, что «по факту организации финансовой пирамиды в адрес компании Finiko на территории Российской Федерации уже заведено уголовное дело». 13 июля стало известно, что вслед за Россией уголовное расследование в отношении компании Finiko начали и в Казахстане. 30 июля выяснилось, что сооснователя Finiko Кирилла Доронина арестовали в России. 10 ноября КазТАГ сообщал, что параллельно с казахстанскими следователями дело финансовой пирамиды Finiko в Казахстане расследуют и россияне.