39-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма завершилось в Китае, передает DKNews.kz.

В масштабном мероприятии приняли участие:

• делегации государств–членов ЕАГ: Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана;
• делегации государств-наблюдателей и приглашенных юрисдикций: Азербайджана, Армении, Гонконга, Ирана, Люксембурга, Макао, ОАЭ, США, Японии;
• международные организации: ФАТФ, профильные комитеты ООН, Всемирный банк, ЕЭК, СРПФР, ШОС и другие.
• от Республики Казахстан: сотрудники Агентства по финансовому мониторингу, Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Комитета национальной безопасности, Агентства по противодействию коррупции, а также Академии AML.

В ходе Пленарной недели ЕАГ делегация Казахстана представила свои наработки в сфере ПОД/ФТ:

• продемонстрирована система законодательного регулирования обращения цифровых активов и принимаемые меры в борьбе с их незаконным оборотом;
• в конкурсе по лучшему взаимодействию компетентных органов в сфере ПОД/ФТ представлен успешный кейс АФМ по противодействию отмыванию доходов с использованием юрлиц;
• презентован передовой опыт по установлению бенефициарных собственников и формированию их реестра;
• платежная организация «Advanced Payment Solution», являющаяся субъектом МФЦА, удостоена звания Лауреата ІІ Конкурса ЕАГ среди финансовых учреждений государств-членов организации.

А также, подписаны:

• Меморандум о сотрудничестве между АФМ РК и Следственным Комитетом РБ в сфере противодействия экономическим преступлениям, отмыванию доходов и финансированию терроризма;
• Меморандум о сотрудничестве между Академией финмониторинга «AML Academy» и Учебным центром финразведки при Минфине Кыргызстана.

Пленарное заседание утвердило Стратегию ЕАГ на 2024-2028 гг. и уточненный План работы на 2024 год.

Также одобрено типологическое исследование на тему: «Отмывание преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров», подготовленное при непосредственном участии Республики Казахстан.

Принят План по оказанию технического содействия Республике Казахстан, который направлен на повышение эффективности взаимодействия участников антиотмывочной системы.

Утверждены методические рекомендации по проведению финансовых расследований, которые будут использоваться при проведении работ по возврату активов.

Республика Казахстан выражает благодарность Китайской Народной Республике за гостеприимство и отмечает высокий уровень организации 39-го Пленарного заседания ЕАГ.