В Казахстане заблокированы 24 тыс. карт-счетов с подозрительными операциями. На них было аккумулировано 2,4 млрд тенге, сообщили в Комитете по противодействию наркопреступности МВД.

В комитете пояснили Kazinform, что подозрительными считаются операции с признаками обналичивания крупных сумм, частыми мелкими переводами без явной экономической цели, а также транзакции, которые могут быть связаны с оборотом незаконных веществ. Такие случаи выявляются через анализ финансовых потоков – как по сигналам от банков, так и в сотрудничестве с другими госорганами.

По информации МВД, за полгода в Казахстане выявлено около 4 тыс. наркоправонарушений, из них 1,8 тыс. – тяжкие и особо тяжкие. Пресечена деятельность двух транснациональных ОПГ, возбуждено 21 дело, задержаны 11 лидеров и 43 участника. Изъято более 6 тонн наркотиков, в том числе 570 кг синтетики – почти вдвое больше, чем ранее. Ликвидированы 103 нарколаборатории, выявлено 63 случая контрабанды и 218 – выращивания наркосодержащих растений.

Ранее «Курсив» писал, что в Казахстане могут заблокировать счета тысяч граждан за передачу своих карт мошенникам.